TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị cáo Bùi Trung Đức và 18 đồng phạm.
Các đối tượng này đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tạo lập và quản lý các trang web giả mạo sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2022, Đức cùng các đối tượng khác đã thành lập nhiều công ty “ma” để tuyển dụng nhân viên. Mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động, nhưng Đức và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính để lôi kéo khách hàng tham gia.
Các đối tượng đã tạo lập và quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting để mọi người lầm tưởng là chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, bản chất các trang web này được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới.
Thực chất, khi tham gia, khách hàng chơi với chủ sàn (admin). Nếu khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó. Ban đầu, khách hàng sẽ được các đối tượng cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, có thể rút về tài khoản. Sau đó, khách hàng tiếp tục nạp tiền, gỡ vốn sẽ bị thua sạch.
Để thực hiện hành vi, nhóm của Đức đã mở 27 công ty, sử dụng 3 công ty trách nhiệm hữu hạn để tuyển dụng nhân sự; dùng 2 công ty để ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại.
Điểm chung là các văn phòng làm việc không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả. Các nhân viên được quán triệt là không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc.
Các nhân viên sale được tuyển dụng không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán cổ phiếu mà làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng.
Cơ quan tố tụng xác định, nhóm của Đức thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 tỷ đồng của các bị hại. Trong đó, Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.